คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ด้าน KYC/KYB, Compliance หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมในการทำงาน
- มีความเข้าใจในแนวทาง AML/CTF
- หากมีความเข้าใจ หรือ มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา (KYC) และนิติบุคคล (KYB) ตามแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมกระบวนการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF)
- วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้าทั้งรายบุคคลและรายนิติบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าการรับลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการฟอกเงิน
- ดำเนินการติดตามและทบทวนข้อมูลลูกค้าเป็นประจำเพื่อปรับปรุงระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำรายงานสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ KYC/KYB ทั้งในระดับรายวันและรายเดือน
- เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยง
- แจ้งเตือนและดำเนินการแก้ไขกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการรับลูกค้า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ลาหยุดวันเกิด
- ลาพักร้อน 12 วันต่อปี
- Work From Home